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“华莱黑茶”传销团伙的 - 青海法制报数字报刊平台

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很多人都对传销深恶痛绝,传销人员打着各种骗人的幌子,你骗我,我骗他。一些人或被掏空家底、或被限制人身自由,给很多人和家庭带来了伤害,但也有不少人还是对传销的危害性认识不足,缺乏足够的警惕性,在不经意间掉进了非法传销团伙挖的大坑里。

去年12月,随着最后两名犯罪嫌疑人在河南落网,民和警方成功打掉一个长期盘踞在该县,以销售“华莱黑茶”为名的传销团伙。

■ 本报记者 辛雪莲 鲍呈辉 通讯员 乔生伟

线索 接到举报 寻线追查

据办案民警回忆,早在2012年,民和回族土族自治县公安局就曾接到一名群众举报:“我媳妇被邻居带去卖黑茶,整天早出晚归,在去的路上从摩托车上摔下来,受了伤,邻居不但不赔偿,还不闻不问。”同时,举报人详细说明了销售黑茶的模式和渠道。这是民和县公安局最早接到的有关“卖黑茶”的举报。

随后,公安机关开始寻线追查,根据举报人提供的线索以及对部分参与其中的人员调查和走访了解到,湖南华莱有限公司以销售黑茶为名行传销之实,并将抓获的3人移送检察机关审查起诉。因涉及的案值小、社会危害性不大,在此案的审理中,一人被免予刑事处罚,两人被移交工商行政机关处罚。

然而,这样的处罚结果并没有震慑那些欲发大财者,“华莱黑茶”依然变换着各种“面孔”继续骗人,在活动极为隐蔽的渠道下,销售黑茶继续发展下线,最终形成一个较大的传销组织。

“我媳妇每天早出晚归,家里的啥活都不干,还把我挣得钱都用于传销和买黑茶了。”去年5月,民和县公安局再次接到李某的举报。

这个举报再度引起民和公安局的高度重视,他们与工商部门的人员一起,通过一个多月的监控和外围调查了解到,位于民和县南大街的福鑫宾馆常有人员频繁出入,于是联合执法人员对此地严密侦查,发现408房间有可能是涉嫌传销的窝点,执法人员同时得知,6月5日,这个团伙将在民和县的传销团伙中召开业绩“庆功会”。

掌握了这些证据后,6月5日10时,执法人员来到这个窝点,将正在授课的马某某、何某某等9名涉嫌传销人员当场抓获(其中,3个为钻石董事,1个为荣誉董事),缴获用于传销的通信工具6部、印有“华莱茶话会、华莱茶友会”的横幅以及授课用电脑和其他资料。

为进一步深挖其余犯罪嫌疑人,民和县公安局成立了“6·05”专案组。

那么,“华莱黑茶”是怎样通过团伙成员销售的?他们销售的模式又是如何运行的?

据参与人员明林(化名)供述:“前段时间,我经亲戚介绍来到这家宾馆‘买黑茶’。人称‘马老师’的一名男子,给我讲了几次课后,我就给他提供的银行账号存了4980元钱,可是他并没有给我开收据或发票。他说过几天会根据我提供的地址把黑茶寄到我家,还说如果我能再介绍几个人去他那儿‘买黑茶’,我就能挣到大钱。”

明林说,这个团伙内成员的警惕性很高,一般情况下,只有熟人或会员介绍,才可以参与听课或“以茶会友”,品尝黑茶,“否则,是进不去的。”

等顺利进入“华莱茶话会”后,“马老师”和“何老师”等“老师”就会吹嘘“黑茶的自然价值很高,全世界只有中国有黑茶,中国只有湖南有。”“马老师”说,在茶叶市场上,别的茶是经过炒、烘干等加工工艺完成,而黑茶却是要经过100%发酵完成……黑茶有抗癌、延年益寿、降血压等9大保健功效,深受老百姓喜欢……

“马老师”在授课时,除了介绍茶的功效外,还时不时地谈起湖南华莱有限公司的发展史。“公司是一家集科研、种植、加工、销售、茶文化传播于一体的现代化高科技股份制企业。公司以黑茶产业为龙头,以发展民族企业为己任……力争几年内成为中国第一个黑茶上市公司。”

同时,团伙主要成员鼓励参与人员大量发展下线,并举例说明公司的“×××”,今年才20多岁,从事这个行业,现在年收入已经超过100多万元,在座的各位一定要把握自己的命运。

就这样,对传销的危害性认识不足,缺乏足够的警惕性的人们,在不经意间被卷了进去:一个介绍两个,两个再介绍四个;先介绍家人,再介绍朋友加入,从身边最熟悉的人下手,最终祸害他人,祸害社会。

经公安机关调查取证和讯问参与人员,并通过调取邮包等方式,确定此次参与传销人员多达500人,而且成分复杂,人员分散,传销组织为了规避公安机关的打击,故意将“金字塔”式的人员结构层级图做成黑盘、红盘各15人,这样表面上看来总体人数永远达不到30人。为弄清传销组织的营销模式,突破其核心设计方案,办案民警乔装打扮,打入传销组织内部,参加授课培训、下载传销组织网页及视频授课内容反复学习,经过一个多月时间的学习,终于弄清了红盘在黑盘之上、所有人员分布在内的综合“金字塔”式人员层级结构。

之后,利用掌握的这种营销模式,专案组民警立即从外围开展调查取证工作。由于涉案人员受骨干成员洗脑,审讯中难以突破,而且,犯罪嫌疑人提供的部分身份信息不实,部分电话号码错误,因此加大了传唤涉案人员的难度。

据办案民警介绍,在他们走访的人群中,家庭妇女、下岗职工以及部分农民被卷入其中。

家住马场垣景新村的一个80多岁的老太太说,其家庭困难,没有经济来源,家里的征地补偿款20多万元都被儿媳购买了黑茶,进了传销组织者的腰包。

家住民和北山的退休人员铁某说:“我是被朋友介绍进来的,购买了4980元的黑茶之后,为了拿到一定的报酬和升级,我先后将两个妹妹介绍进来发展为下线,再后来,发展不了下线时,仍旧为了拿到‘老师’所说的酬劳,又偷偷拿了我丈夫和侄女的身份证,将丈夫给自己的购房款再以丈夫和侄女的名义注册成为会员。”

铁某的丈夫得知妻子将购房款用于传销,购买黑茶,气得动手打了她。当办案民警找到铁某了解情况时,她的脸上还带着淤青。

民警在排查走访中发现,这样的例子比比皆是,甚至有些参与传销的人员为了拿到酬劳或升级为“宝石董事”、“钻石董事”而负债累累。

“6·05”专案组根据群众举报,严密布控,经过6个多月辗转数省万余里的连续奋战,调查询问240余人,形了案件材料260余份。

2014年11月6日 ,民和县公安局将涉嫌犯罪的8名嫌疑人向民和县人民检察院提请逮捕,经民和县检察院批捕后及时上网追逃,最终,两名在逃人员于12月20日在河南被成功抓获,此案才得以侦破。

目前,抓获的8名骨干成员全部被移送起诉。

传销多以交纳一定费用或购买一定数量的商品为加入条件,要求发展他人参加,形成上下级关系、以发展下线人数的多少为计酬依据,也就是空传人头、以下线层层发展的“业绩”作为上线计酬依据,也就是团队酬,而且多以租赁民宅以“家庭”为单位集体活动,进行“洗脑”式培训。

“传销是社会毒瘾,一旦陷入传销并被‘洗脑’,很多人会被传销组织‘精神控制’,最终人财两空,害人害己。”主办此案的张永冕说。此案的侦破向参与传销或萌生传销欲望的人们及其亲属和广大群众提醒,希望参与传销的人员迷途知返,悬崖勒马,停止非法活动,深刻反省传销活动给个人、家庭和社会和谐造成的危害,积极检举传销头目,清除“害群之马”,也希望广大群众不要相信任何形式的传销,要拒绝传销,远离传销。

端窝 联合执法 查获窝点

洗脑 描绘“美景” 植入“魔咒”

侦破 辗转数省 终破此案

销售模式(民和警方提供)

危害 困难家庭 深受其害

警示 拒绝传销 远离传销